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2018-07-04 北京青年报
16个人使用500多部手机，更换不同的角色与微信群里的人聊天，目的就是为了取得投资者的信任，利用模拟黄金交易平台骗取钱财。近日，顺义警方远赴广东佛山，打掉了这个涉嫌诈骗的犯罪团伙，共抓获嫌疑人20名，该团伙半年时间在全国范围内诈骗2000余人，涉案金额达3亿元。
北京大叔投入60多万元全赔
2018年2月中旬，顺义公安分局刑侦支队接到事主范大叔报警，称在网上"炒黄金"被骗67万。范大叔说，今年1月底，微信上有个陌生人想加他为好友，同意后范大叔就被拉到一个群里面。
这是个炒黄金的交流群，起初范大叔也就是看看，后来发现里面不少人都说赚钱了，还有各种感谢老师带着赚钱之类的话，看得范大叔心里发痒，抱着试试看的心理，范大叔就用小额资金试试水，没想到还真赚钱了，后来又追加一点，如"老师"所说，又赚到了钱，这样一来就打消了他的顾虑。
"在2月9日，我将21万汇入了平台指定账户，可就在这21万汇走后，大盘和微信群里'老师'所说的走势完全相反，不到一天的时间21万所剩无几。为了能回本，11日我再次汇入46万，打算在老师的带领下大赚一把，可万万没想到最后全赔了，等我冷静下来，越琢磨越不对劲，觉得被骗了，就赶紧报了警。"范大叔说。
追溯资金流锁定团伙所在位置
北京青年报记者了解到，此类网络诈骗案件侦破起来难度非常大，嫌疑人根本不与事主见面，只是通过网络或电话就可以将钱骗走。在接报这起案件后，办案民警第一时间查出钱的流向并且进行堵截，尽最大可能将钱款控制。
通过对范大叔钱款的追查，民警发现钱款汇给了一个名为"某某贵金属"的交易平台，根据银行卡和平台信息流水，民警发现在范大叔将钱转到平台后，在很短的时间内这些钱在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次，最终被转到一个叫林某某(男，35岁，广东人)的账户中，并且很快被全部提现。
钱的流向这条线索清晰了，民警又着手对"某某贵金属"交易平台"下功夫"。通过对涉事微信群的分析、梳理，民警发现这个群中的成员大部分活动在广东、香港一带。6月初，民警整理好掌握的线索后，远赴广东开始查找这伙人的下落。
北京警方50余人赴广东抓捕
在到达广东佛山后，民警开始对之前掌握的线索一一查证，并在暗中侦查这伙人的活动规律。经过连续10多天的缜密侦查，民警最终摸清了嫌疑人的组织结构和人员基本情况，并确定上述嫌疑人的诈骗公司窝点在广东佛山市区一门市内。
6月22日14时许，北京市公安局及顺义分局共出动警力50余名，在当地警方的全力配合下，在广东省佛山市大沥镇三个地点将主犯谢某某(男，46岁，广州市番禺区人)、王某某(男，33岁，四川省苍溪县人)抓获，后于6月23日在广州市将负责取款的嫌疑人林某某(男，35岁，广东人)等人抓获。至此，20名诈骗犯罪嫌疑人全部落网，共起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。
6月26日22时许，民警乘坐列车将20名嫌疑人全部押解回京。经依法讯问，团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是负责人，他俩指使推广员在微信、QQ上建群拉人，大范围推广"金属交易平台"，并让推广员扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色，欺骗投资人进行投资实施诈骗。
目前，以谢某某为首的20名涉案人员均已被顺义警方依法刑事拘留，相关工作还在进行中。
半年时间全国2000余人被骗
据顺义区反电信诈骗中心不完全统计，在2018年过去的半年时间里，这个犯罪团伙所有账户信息显示全国被骗人员达2000余人，涉案金额高达3亿余元。
借此案件警方提示，投资理财，不要被那些社交平台上所谓高回报的贵金属投资、"妖股"推荐之类的说辞所迷惑。以为能赚取更多回报时，可能已经成了那些骗子的狩猎目标。投资理财需谨慎，选择正规投资渠道和平台十分重要，千万别被群里的那些"大拿"忽悠，一旦您购买了这些虚假的理财产品将血本无归。
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发表于 2018-7-4 13:11:34
