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2017-08-17 07:23:38阅读 (53.6万)环球网
楚天都市报8月16日讯 少妇小云亲眼看到，17张黑纸，放入塑料袋里漂洗，顿时成了17张百元面值的崭新美钞。为慎重起见，她拿着其中15张美钞分别走进两家银行，顺利地全部兑换成人民币，彻底打消了顾虑。
“洗黑钱”的是两名外国人。他们当着小云的面打开一只旅行箱，里面是一个小保险柜，保险柜里塞满了这样的黑纸。两名外国人说，这些黑纸有3万张，能“洗”出300万美元。
然而，这从头到尾就是一个精心布设的骗局。
今日，楚天都市报记者采访获悉，武昌警方破获我省首例外国人“洗黑钱”诈骗大案，抓获并刑事拘留包括3名外国人在内的7名诈骗嫌疑人。办案民警介绍，该案作案期长达2个多月，目的性极强，诈骗金额巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。
汇款122万见到黑纸洗成美元
“我老婆被外国人的保险柜骗了100多万！”6月25日，武昌居民秦先生向武昌区公安分局首义路派出所报案，但妻子小云没有一起来。
该派出所从未接触过这类诈骗，副所长杜华、探长邱鹏详细询问，得知小云躲在闺密家里不愿露面，外国人送来的那个保险柜也在闺密家里。杜华和邱鹏跟着秦先生找上门去，小云顾虑重重，既担心自己涉嫌“洗钱”被查处，又担心“投资”的巨款收不回来。但她相信，保险柜里的黑纸一定能洗出美元。她还大声斥责丈夫，认为不应该报警。
次日，武昌警方正式立案侦查。小云犹豫着跟随丈夫走进派出所，询问保险柜和“钱”会不会被没收。民警说：首先可以肯定钱是假的；万一是真的且无其它争议，肯定会还给你。这样，她才交出保险柜。
保险柜是酒店房间里常用的那种，无钥匙，使用电子密码。为安全起见，民警使用探测仪检测确认并无爆炸物，才敢打开。密码试了一遍就成功了，是原始密码“1234”。里面塞满了美钞大小的黑纸，目测显然没有3万张。
小云的汇款记录显示，5月份以来，她先后21次汇款，总共汇去125.63万元。其中，一名亲戚被她逼迫无奈到ATM机转账3万元，随后偷偷使用新开通的“24小时内撤回”功能追回这3万元。
为孩子学英语网遇“华裔军官”
尽管小云不愿详细说，民警还是基本掌握了她被骗的经过。
小云今年30多岁，是全职妈妈，为了孩子学英语，今年4月份注册了网络聊天工具hellotalk，遇到“华裔军官”安德森。此人自称是父亲是美国人、母亲是中国人，目前他在也门军队服役。
两人成为朋友之后，5月初，安德森让小云代收一个包裹，说已发到北京，请她帮忙付关税。小云不太愿意，安德森通过hellotalk发起视频聊天，说包裹里是美元等重要物品，是他所有积蓄。因为当地战乱，他3个战友2死1伤，考虑到财产安全，联系到中国一家专门处理不明资产的公司，等他将来到中国再取，“到时候绝对不会亏待你”。
安德森称，为规避国际外汇管制，美元经过特殊处理，表面看就是黑纸，使用专门的药水漂洗马上变成美元。
小云同意了，按要求，陆续支付了关税、出关费、运费、保证金等等各种名目的费用，先后11次共汇款高达58.63万元。
小云成功兑换了15张美元，此后，威廉姆斯和叶打电话告诉她，“洗钱”需要购买专用药水。安德森也说，买1升药水需要人民币100万元。
此时小云已经没钱，只好向亲友借，还到银行贷款20多万。最后那天，小云去朋友家中借钱不走，朋友的丈夫打电话给秦先生询问，秦先生忍无可忍报了警。
费尽周折燕郊逮住威廉姆斯和叶
视频监控显示，威廉姆斯和叶于6月1日深夜从北京飞来，入住首义路一家快捷酒店，次日中午送交保险柜后立即退房，返回北京。接收小云汇款的银行卡有4张，均在北京开户。7月9日，首义路派出所副所长杜华带领民警赶赴北京。
调查发现，4名开户人均为实名，3名是进京打人工员、1名是台湾人。因为大额取款需要持卡人本人到银行柜台实名办理，赃款到账后，在燕郊开发区的几家银行柜台大额取出，有外国人陪同取款。7月9日，民警赶赴燕郊，在地图上标注涉案银行卡查询、取款的10多处银行网点，锁定位于中心地带的小张各庄村。
杜华告诉记者，在小张各庄村居住的外国人数以千计，他们冒着40多度的高温日行2.5万步，搜索如大海捞针。因为不善于识别外国人相貌，跟踪蹲守进展缓慢。摸排2天后，走访一家公寓时，管理员指着护照照片说：这是威廉姆斯和叶，曾经是我的房客，6月初搬走了。民警转战到20公里外的廊坊前赵村，一片平房中只有一处高层公寓，旁边是首都机场大巴的终点站。民警的分析得到证实，一名保安说，好像见过威廉姆斯。
经侦查，7月13日晚8时30分，杜华等民警敲开1710室房门，室内果然就是威廉姆斯和叶。民警当场搜出另一套旅行箱保险柜道具，以及6月1日晚飞往武汉的机票等证物。
2名持微信号及照卡人交代，是一名叫阿地的外籍男青年指使他们开卡，取钱按5%提成，只有对方的微信号和照片，不知其真实身份。
在北京警方大力支持下，杜华和队友沈国斌锁定北京联合大学附近一栋留学生公寓，在此调看视频，看了整整3天，没有进展。
8月2日上午，杜华和沈国斌冒着大雨在附近搜索，10时许大雨刚停，突然看到一名外籍男青年拦下一辆出租车，很像正在追抓的阿地。杜华快步上前准备盘查，男青年下车欲逃，杜华将其揪住，沈国斌赶来相助。男青年仗着身强力壮极力反抗，杜华、沈国斌拚死抓捕，杜华手、腿、腹部多处受伤，身上血迹斑斑。搏斗持续20多分钟，从室外打到室内，男青年又往外冲，眼看要跳下楼梯，杜华奋力前扑，两人重重摔倒，终于将男青年铐住。果然，此人正是阿地，27岁，比杜华年轻15岁，是一名半专业的拳击手。
当天下午，另一路民警赶赴江西南昌，抓获持卡并取款的台湾人。8月6日，最后一名持卡取款人在警方敦促下从北京坐火车来汉投案。目前，威廉姆斯、叶、阿地等3名外国人以及4名持卡取款人均被刑事拘留，此案仍在进一步侦查中。
今日，办案民警告诉记者，“洗黑钱”的诈骗案件在我省尚属首次告破。该案案件作案期长，目的性极强，诈骗金额巨大，直到目前受害人小云仍抱有幻想，值得广大群众高度警惕。下一步将向上级公安机关报告，争取延伸打击，追抓所谓的“华裔军官”安德森以及真正的幕后操纵者。（文中受害人均为化名）
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发表于 2017-8-17 08:47:38
