2019年11月22日 06： 上海 稿件来源：解放日报 记者 邬林桦
打防并举、源头遏制，前十个月既遂案数量同比下降7.8%，破案数同比上升6.9%
上海市公安局昨天通报，经过3个月不懈追捕，成功破获今年以来本市涉案金额最大一起电信网络诈骗案件，捣毁一特大跨境电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名。据警方介绍，该团伙头目张某、何某自今年3月开始在柬埔寨搭建诈骗作案窝点，招募境内人员前往当地，针对公司财务人员实施电信诈骗，涉案金额逾3500万元。目前，警方已查冻涉案资金1400余万元。
今年以来，上海警方依靠“智慧公安”赋能，重拳打击电信网络诈骗违法犯罪。通过反电信网络诈骗入户宣传工作，从源头遏制此类案件发生，成效显著。据统计，今年1至10月全市电信诈骗案件既遂数较去年同期下降7.8%，破案数同比上升6.9%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升62.9%。
财务轻信“老板”指令
今年7月29日上午，本市某实业公司财务人员朱某接到自称广州某科技公司人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给公司，需要银行账号，并要求添加为QQ好友。当朱某添加后，对方把她拉进一个临时会话群。群里陆续传来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，未转账成功。
没过多久，QQ聊天页面跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其临时会话。“老板”聊天时确认了广州某科技公司转账事宜，这使朱某对其身份深信不疑。“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取公司银行账上还有5000余万元的信息。
之后，“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均遵照执行。至7月30日上午，朱某分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元。直至其他财务人员向公司负责人核实，才发现遭遇诈骗。朱某等人到徐汇公安分局天平派出所报案。
市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展调查，奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。警方顺藤摸瓜，于9月14日将犯罪嫌疑人周某抓获。“周某属团伙高层，为实施诈骗，购买了1500余个作案QQ号及20余个‘企查查’VIP账户，用于查询企业及负责人信息。”专案组侦查员说。
今年9月中旬至10月上旬，专案组成员分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地集中抓捕，抓获从事话务、洗钱、取款各环节的犯罪嫌疑人99名。警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留境外。在公安部刑事侦查局、国际合作局、我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。张某、何某已被押解回沪并刑事拘留。
境外搭建诈骗窝点
警方调查发现，该团伙成立于2019年3月，由张某、何某负责资金管理和在柬埔寨搭建窝点。团伙内部分工明确，层级分明，先后成立6个“分公司”，每个分公司都有负责人。团伙其他成员均通过各种渠道从国内招募到柬埔寨实施诈骗，其中“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务人员的QQ号码，“二线操盘手”则通过QQ聊天冒充被害单位老板实施诈骗。
在朱女士被骗案中，打电话的“一线话务员”是刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。据其交代，今年6月他通过老乡介绍，与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。一下飞机就被送抵张某、何某搭建的“大本营”。之后，“公司”对伍某进行诈骗话术培训，要求他们每天拨打一定数量的诈骗电话。实际上，伍某等人在诈骗窝点没有行动自由，成员间只能用绰号相互称呼。
7月30日，由于伍某等人诈骗得手3500余万元，犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额过大，可能会“爆盘”，随即通知各窝点负责人解散人员。除了个别骨干，团伙普通成员大都被安排坐飞机回国。他们没想到，上海警方锲而不舍，最终将他们一网打尽。
据悉，今年1至10月上海电信网络诈骗既遂案数量同比首次下降，但此类案件总量仍处高位，受骗群众依然不少。对此，市公安局综合运用多种科技和信息手段，开展前端劝阻和防范宣传工作，有效遏制此类犯罪的发案势头。据初步统计，今年以来，市反诈中心日均发送预警、劝阻短信3.5万余条，日均拨打劝阻电话600余个，向属地派出所发出见面劝阻指令日均120余次，把大量案件遏制在初始阶段。
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发表于 2019-11-22 13:40:37
